O casal de influenciadores digitais gaúchos Gabriela Sousa e Nego Di foi denunciado nesta quinta-feira (5) pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Eles são acusados de estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, além da contravenção penal de promoção de rifas. A ação acontece após operação policial em Santa Catarina, ocorrida no mês de julho.
Foto: Reprodução/Redes Sociais
A influenciadora Gabriela Vicente de Sousa foi denunciada junto com o marido Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, por lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,5 milhões. O crime aconteceu entre novembro de 2022 e maio deste ano.
Segundo nota divulgada pelo MPRS, a prática acontecia “por meio, inicialmente, da destinação dos valores oriundos das rifas ilícitas para contas de terceiros e, posteriormente, em novos atos de dissimulação da origem das quantias”. O dinheiro era usado para a aquisição de veículos de luxo em diversas regiões do Estado e em gastos do casal.
O influenciador também foi denunciado por estelionato e promoção fraudulenta de rifas digitais, além de ter apresentado um documento falso de uma suposta doação de R$ 1 milhão via PIX paras vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
Foto: MPRS
A denúncia foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS), através da Promotoria Especializada Criminal de Porto Alegre e do 1º Núcleo Regional do GAECO.
Nego Di está preso desde o dia 14 de julho, na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). A prisão foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Canoas após denúncia de 16 vítimas do esquema na cidade.
Operação em Santa Catarina
Em julho, o MPRS, por meio do GAECO, e em parceria com a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, realizaram a Operação Rifa$, em Santa Catarina. De acordo com o Promotor de Justiça Flávio Duarte, a operação aconteceu dentro de uma investigação mais ampla sobre rifas e jogos ilegais na internet. “[Durante a investigação] nós constatamos que influenciadores do Rio Grande do Sul realizavam essa prática. Analisando os próprios perfis nas redes sociais, nós constatamos a promoção de rifas”, explicou.
Foto: MPRS
Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Na residência, os agentes recolheram dois veículos de luxo dos investigados, documentos, celulares, entre outros objetos.
Também foram apreendidas munições e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro. O armamento encontrado estava no nome da influenciadora digital foi presa em flagrante. Ela foi solta após pagar fiança de R$ 14 mil.
O que diz a defesa?
“A defesa de Nego Di (Dilson Alves da Silva Neto) e sua companheira, afirma que provará a inocência dos representados munida de provas que comprovam a licitude de seus bens, a realização de parte da doação por troca de cachê de publicidade e movimentação financeira lícita. Seus bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita, comprovando que sua renda é compatível com seu patrimônio. Ainda, em que pese o requerimento por parte do Ministério Público de alienação antecipada dos bens, tal decisão foi suspensa a pedido da Defesa.”
Tatiana Borsa e Camila Kersch
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