Grupo é investigado por fraude de R$ 4 bilhões com notas falsas em transações de ouro, metais e sucatas

Uma organização criminosa é investigada por um esquema de emissão de notas fiscais falsas e movimentar 4 bilhões de reais em transações com ouro, metais e sucatas. Segundo a Polícia Federal (PF), o grupo atuava no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 

A quadrilha é alvo de operação da PF e da Receita Federal nesta terça-feira (16). São cumpridos 59 mandados de busca e apreensão e de ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens dos investigados.

Investigação começou em 2021

A Receita descobriu que empresas de fachada emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a um grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas. Após a verificação dos dados, a PF instaurou o inquérito em dezembro de 2021.

A PF identificou o esquema de emissão de notas fiscais falsas para a obtenção de benefícios fiscais no segmento de metais e sucatas. Intituições de quatro Estados foram identificadas. Entre as empresas, há registros em nomes de laranjas, que eram beneficiários do Auxílio Emergencial.

A organização também é investigada por transações com ouro. A suspeita é que o grupo tenha cometido crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios e sonegação de impostos.

Cidades onde são cumpridas ordens judiciais

• Caxias do Sul/RS – 16
• Bento Gonçalves/RS – 01
• Porto Alegre/RS – 01
• Joinville/SC – 04
• Araquari/SC - 01
• Lages/SC - 04
• Balneário Camboriú/SC - 01
• Pomerode/SC – 04
• Jaraguá do Sul/SC – 01
• Guaramimim/SC - 01
• Braço do Trombudo/SC - 01
• Barra Velha/SC – 02
• Massaranduba/SC – 02
• Schroeder/SC – 01
• Curitiba/PR – 01
• São Paulo/SP – 01
• Ribeirão Preto/SP – 07
• Jaboticabal/SP – 10